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Módulo 2
Estructura particular del tipo penal de lavado de activos
Módulo3
Derecho Penal Económico, Lavado de Activos y Extinción de Dominio
Módulo 4
Sistemas de cumplimiento: Sujetos Obligados
Módulo 5
Gestión de Riesgos y políticas de prevención
Módulo 6
Gobierno Corporativo y órganos de cumplimiento
Módulo 7
Derecho Societario y el Lavado de Activos
Módulo 8
La Prueba en materia de Lavado de Activos
Módulo 9
Técnicas de Litigación en materia de Lavado de Activos
Módulo 10
Criminalidad Organizada y Cooperación Internacional en materia de Lavado de Activos
Módulo 11
La Extinción de Dominio
Módulo 12
Problemas Actuales para la implementación de La Extinción de Dominio como figura jurídica
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