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Módulo 2
Estructura particular del tipo penal de lavado de activos

Módulo3
Derecho Penal Económico, Lavado de Activos y Extinción de Dominio

Módulo 4
Sistemas de cumplimiento: Sujetos Obligados

Módulo 5
Gestión de Riesgos y políticas de prevención

Módulo 6
Gobierno Corporativo y órganos de cumplimiento

Módulo 7
Derecho Societario y el Lavado de Activos

Módulo 8
La Prueba en materia de Lavado de Activos

Módulo 9
Técnicas de Litigación en materia de Lavado de Activos

Módulo 10
Criminalidad Organizada y Cooperación Internacional en materia de Lavado de Activos

Módulo 11
La Extinción de Dominio

Módulo 12
Problemas Actuales para la implementación de La Extinción de Dominio como figura jurídica

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