Diplomado en Lavado de Activos y Extinción de Dominio

Iniciando en febrero 12, 2022

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Módulo 1
Teoría Jurídica del Delito de Lavado de Activos

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Módulo 2
Estructura particular del tipo penal de lavado de activos

 

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Módulo3
Derecho Penal Económico, Lavado de Activos y Extinción de Dominio

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Módulo 4
Sistemas de cumplimiento: Sujetos Obligados

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Módulo 5
Gestión de Riesgos y políticas de prevención 

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Módulo 6
Gobierno Corporativo y órganos de cumplimiento

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Módulo 7
Derecho Societario y el Lavado de Activos

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Módulo 8
La Prueba en materia de Lavado de Activos

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Módulo 9
Técnicas  de Litigación en materia de Lavado de Activos

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Módulo 10
Criminalidad Organizada y Cooperación Internacional en materia de Lavado de Activos

 

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Módulo 11
La Extinción de Dominio

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Módulo 12
Problemas Actuales para la implementación de La Extinción de Dominio como figura jurídica

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